Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов предлагают якобы официальную работу по поиску преступников. Чаще всего такие звонки получают те, кто уже однажды стал жертвой злоумышленников. Все, что нужно делать человеку — получать на свою карту деньги и отправлять их далее по цепочке либо снять эти деньги в банкомате. По сути, это вовлечение в незаконную деятельность — дроппинг.
Дроппер — это человек, которому на карту жертвы мошенников переводят деньги. Таким способом истинные выгодоприобретатели скрывают следы — деньги от жертв получают не на свои карты. Выяснить, кто являлся организатором дела, почти невозможно, а подставным лицом становится завербованный.
В Уголовном кодексе нет состава преступления за дроппинг — происшествие можно квалифицировать как кражу либо мошенничество. В судебной практике уже встречаются случаи, когда штрафы получали даже те, кто был вовлечен в эту деятельность обманным путем.
Схема вербовки в схему отмывания денег через звонок от мошенников работает следующим образом:
1. Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной безопасности и звонят россиянам, которые ранее уже оказались жертвами других мошенников.
2. Предлагают им устроиться на работу по поиску преступников с ежемесячным доходом.
3. В случае согласия мошенники используют жертву как дроппера, переводя на её банковскую карту похищенные деньги.
4. В дальнейшем «сотрудника» заставляют выполнять определённые действия по «спасению» средств, на деле же — незаконную процедуру по выведению чужих денег.
Часто такие предложения делают тем, кто уже становился жертвой мошенников, при этом нередко обещают вернуть похищенные ранее средства